第343章 情况已经很明朗了 (第3/3页)
能是每天，可能是隔几天，但是每笔都差不多，可能是一万，也可能是八千，看起来很有规律，都是整数。
这种就可以调取流水然后开庭让对方解释这些钱转给谁了或者是取现干嘛了。
第三种更加进阶，可以看作是A+B+C，比如某人的转账或者取现杂乱无章，今天转了三千五百多，取现三千多，然后第二天转了三千多。
中间再给你夹杂一些零散的取现比如几百的这种，但是敏锐的律师就能看出来，这两天的这些钱加起来差不多就是一万块。
这是又一种规律性，通过这种鸡零狗碎的敲打，不声不响就能转移财产了。
这里说的都是比较简单的东西，再多的就要结合整篇流水具体情况来看了，比如以前没有过这类型的取现或者转账亦或者是消费，这会突然有了，那就要前后结合起来看有没有规律。
总之一句话，如果对方确实是在转移财产，那么反映在银行流水上肯定会具有规律性的，不用怀疑，是肯定会有，只是不容易发现。
因为你转移财产这个行为是具有目的性的，只要你有目的，那肯定会形成规律，和日常我们那种随机的流水是完全不同的，经常做离婚官司的同学都知道。
而现在发现的几笔流水有转账，有取现，其中转账是转给了一个叫王桂英的。
周云很快算了算道：“刚好是五万对吧？”
孙佳宁点点头：“对，刚好是五万，如果不出所料的话，这应该就是他的方法了。”
“那就从这个方向找，把每个月金额类似的情况都找出来！”
规律基本上找了出来，接下来就是按图索骥，把每个月取现以及类似的转账都找出来，名字不一样无所谓，因为转过去之后，另一方也可以取现。
有人会好奇，这算什么规律，你不要着急，你把这个时间线拉长，拉长到一年，诶你看，是不是规律就出来了。
为什么，你能做的要么是取现，要么是转账，取现不能经常取，每天五万以上，每个月二十万以上就可能会被风控。
而转账的对象也只能是那么几个，因为你想做老赖，想弄财产隔离，你能信任的人也就那么几个。
所以拉长到一年，规律就出来了，就那么几个人名，然后再加上那些取现。
这个月可能是五万，下个月有可能是十万，二十万，总之你能明显看出规律性，这就没问题了。
当然这里是纸上谈兵，真正做起来会很麻烦，可能单单查这一堆的流水都得查一两月，还不一定查出来。
情况确实不出所料，大家很快就把其他的记录也找出来了。
从两年前开始，苏智峰就已经在转移财产了，两年下来，转移的财产刚好和买房子的那笔钱差不多！
有几百万的现金，有人可能觉得这不多啊……真的不少了，那是几百万的现金，不是资产！
周云把记录进行了汇总，情况已经很明朗了。